IV DIRETTIVA UE ANTIRICICLAGGIO: COME CAMBIA LO SCENARIO

Organizzato dalla European School of Banking Management, l’incontro intende analizzare i recenti cambiamenti introdotti dalla nuova normativa e sottolineare il ruolo cruciale svolto dalla formazione qualificata nella lotta al riciclaggio.

Partendo dall’analisi delle novità introdotte dalla IV Direttiva Europea in materia di Antiriciclaggio, gli interventi in programma analizzeranno l’evoluzione dello scenario di quanti operano nel settore, con un focus particolare su alcuni dei soggetti obbligati, quali le banche e le società di giochi e scommesse.

Dopo decenni di norme volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e del finanziamento al terrorismo, il legislatore europeo ha deciso – tra le altre cose – di allargare la definizione del reato, includendo i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette, e di estendere l’obbligo normativo anche ai soggetti che negoziano beni, oltre agli istituti finanziari e creditizi e alle persone fisiche e giuridiche.

Questo significa che, per adempiere agli obblighi di legge è necessario che i soggetti destinatari degli obblighi si avvalgano di figure professionali qualificate, in grado di riconoscere, segnalare e verificare le operazioni sospette.