La Guardia di Finanza di Udine, su delega della locale Procura della Repubblica, ha svolto complesse indagini di polizia giudiziaria condotte nelle province di Udine, Padova, Milano, Treviso, Venezia e Vicenza, poste in essere tramite perquisizioni, accertamenti bancari, riscontri contabili, accertamenti sul traffico telefonico, interrogatori e altre attività di natura rogatoriali. Alla conclusione delle stesse, è stato accertato che una importante società di Milano (operante nel settore della lavorazione di materiali tessili) aveva utilizzato fatture afferenti ad operazioni inesistenti (per acquisti di “cotone candeggiato”), per un importo complessivo di 13.554.000 di euro, in realtà mia avvenuto. Perno del sistema fiscalmente fraudolento era il ricorso ad una banca ubicata in Austria, (Villach, poco oltre il confine) adoperata, per far transitare i pagamenti delle fatture inesistenti; presso la filiale dell’istituto di credito austriaco, l’imprenditore friulano aveva simulato, all’apertura del conto, inesistenti poteri di rappresentanza della società trevigiana titolare dello stesso fornendo ai funzionari risultanze anagrafiche diverse e documenti falsificati. Alla conclusione dell’operazione di servizio sono complessivamente indagate, dall’Autorità Giudiziaria, 7 persone per reati tributari connessi all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché contestate fattispecie fiscalmente evasive in materia di IVA e di imposte dirette per complessivi 18.000.000 di euro.
