La Guardia di Finanza di Rimini, nell’ambito dell’azione di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale nel settore dei locali di intrattenimento e sale da ballo, ha effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società che ha gestito una discoteca ubicata a Riccione. L’intervento, eseguito dal Gruppo di Rimini, ha permesso di constatare che tale società, non aveva presentato le dichiarazioni d’imposta annuali ed aveva omesso, quindi, di dichiarare gli incassi della gestione del locale facendo emergere un imponibile sottratto al fisco di oltre 4,5 milioni di euro con l’evasione dell’IVA per circa 1 milione di euro. Al termine delle operazioni, avendo rilevato il superamento delle soglie di punibilità penale, il rappresentante legale della società è stato denunziato alla Procura della Repubblica di Rimini. Le successive indagini di polizia giudiziaria eseguite dai finanzieri del Gruppo e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare anche l’amministratore di fatto, tale P.M. di 48 anni residente a Rimini, che è stato denunciato in concorso con l’amministratore di diritto per il reato di omessa dichiarazione. All’esito delle indagini i finanzieri hanno avanzato richiesta di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato. La locale A.G., condividendo in toto l’esito degli accertamenti compiuti, ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rimini il sequestro preventivo per il valore dell’IVA evasa. Tale provvedimento, dopo essere stato disposto dal Tribunale, è stato eseguito dai militari del Gruppo di Rimini che hanno tra l’altro individuato e sottoposto a vincolo anche un immobile riconducibile al soggetto ritenuto amministratore di fatto del valore stimato pari a euro 170.000.
