La Guardia di Finanza di Udine a seguito di complesse indagini delegate della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste ha disarticolato una organizzazione criminale composta da cittadini italiani e sudamericani dedita all’importazione e commercializzazione di cocaina nella provincia di Udine. Nell’operazione, che ha costantemente palesato aspetti di internazionalità, vi è stato un continuo ausilio della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e del Comando Generale di Roma. Alla conclusione delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Udine sono stati denunciati complessivamente 11 soggetti (cinque italiani, cinque sudamericani e un africano) di cui 6 destinatari di ordinanza di provvedimenti restrittivi o arrestati in flagranza. Decisiva per ricostruire le attività e i componenti dell’organizzazione criminale sono state, in aggiunta alle indagini tecniche, il ricorso ad accertamenti in alcuni noti social network utilizzati dai membri dell’organizzazione per comunicare tra loro o riscontri su IP utilizzati per comunicazioni in internet. Fondamentale, inoltre, l’esecuzione di indagini bancarie con le quali sono stati ricostruite anche le modalità di pagamento della sostanza stupefacente nella repubblica Domenicana che avvenivano mediante il ricorso a money transfer le cui operazioni venivano sempre effettuate con nominativi fittizi; circostanza che ha comportato la denuncia del responsabile di un agenzia di money transfer di Udine per reati previsti dalla normativa antiriciclaggio tesa al rispetto degli obblighi sulla corretta identificazione e registrazione della clientela.
