La Procura della Repubblica di Siena e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un sequestro di prevenzione disposto d’urgenza dal Presidente del Tribunale di Siena nei confronti di BALDASSARRI Gian Luca e TOCCAFONDI Alessandro, imputati – unitamente ad altre 11 persone fisiche – per i reati di associazione a delinquere transnazionale finalizzata a commettere più delitti di truffa aggravata in danno del patrimonio della Banca Monte dei Paschi di Siena; istituto di cui, peraltro, le due persone attinte dal provvedimento erano, al tempo dei fatti contestati, dirigenti. La misura di prevenzione scaturisce dalle ricostruzioni patrimoniali e finanziarie effettuate dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, al cui esito il Tribunale di Siena ha disposto – su richiesta della Procura della Repubblica senese – il sequestro di complessivi 15,6 milioni di euro nei confronti di BALDASSARRI G.L. e di 7 milioni di euro nei confronti di TOCCAFONDI, ritenuti provento di evasione fiscale.
