La dipendente Compagnia della Guardia di Finanza di Casale Monferrato, nell’ambito delle consuete attività di contrasto all’evasione fiscale, ha scoperto una struttura ricettiva destinata allo svolgimento di eventi, ben pubblicizzata su internet ma, di fatto, completamente sconosciuta al Fisco. Il lussuoso resort, con piscina e camere molto confortevoli, situato tra le colline del Monferrato, era gestito da un italiano attraverso personale assunto completamente in nero. Gli accertamenti condotti dai militari della G. di F., che hanno riguardato gli anni dal 2011 al 2016, hanno permesso di rilevare che la struttura veniva utilizzata principalmente come location per matrimoni, senza alcun rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa fiscale. Sprovvisto anche delle autorizzazioni amministrative necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande, veniva altresì utilizzato come B&B per i clienti che organizzavano eventi presso la sede. Le attività investigative poste in essere dai Finanzieri, sia tramite il ricorso alle indagini finanziarie che mediante l’esame della documentazione extra contabile recuperata in sede di accesso, hanno consentito di ricostruire compiutamente la posizione fiscale del contribuente. Sono stati, così, fatti emergere ricavi non dichiarati per oltre 930.000 euro ed oltre 110.000 euro di I.V.A. dovuta e non versata. Nell’occasione è stata scrupolosamente vagliata anche la posizione di n. 6 persone assunte “in nero”, per le quali è stata effettuata apposita segnalazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro. A conclusione della verifica, gli atti compilati sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate per il recupero dei tributi evasi e l’irrogazione delle sanzioni, mentre il proprietario dell’immobile è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per le violazioni fiscali di cui agli artt. 5 del D.Lgs 74/2000 (omessa dichiarazione) e al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 109 T.U.L.P.S., concernente l’omessa identificazione di persone alloggiate).
