SCOPERTA FRODE FISCALE DA 44 MILIONI DI EURO DENUNCIATE 39 PERSONE PER REATI TRIBUTARI E RICICLAGGIO. La Compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, ha scoperto una […]
FRODE FISCALE E RICICLAGGIO INTERNAZIONALE PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO: LA GUARDIA DI FINANZA DI SILANDRO SEQUESTRA IMMOBILI, SOCIETA’ E RAPPORTI FINANZIARI. Beni immobili, un’autovettura, quote societarie, polizze assicurative e conti correnti bancari per […]
Oltre 200 finanzieri hanno dato esecuzione a nr. 21 ordinanze di custodia cautelare personale ed eseguito numerose perquisizioni nelle province di Bari, Bergamo, Biella, Brescia, Caserta, Crotone, Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Novara, […]
ESEGUITE 16 MISURE CAUTELARI PERSONALI PER UNA FRODE FISCALE DI OLTRE 150 MILIONI DI EURO. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per […]
SMASCHERATA FRODE FISCALE E SEQUESTRATI BENI PER 2,3 MILIONI DI EURO A UN IMPRENDITORE MENEGHINO. I Finanzieri della Compagnia Paderno Dugnano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni immobili e […]
ARRESTATO PER UNA FRODE FISCALE MILIONARIA IL CONSULENTE FINANZIARIO DELL’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE ACCUSATO DI RICICLAGGIO INTERNAZIONALE. I finanzieri del Gruppo di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Milano […]
SGOMINATA DALLA GUARDIA DI FINANZA UN’ORGANIZZAZIONE ILLECITA DEDITA ALLA FRODE FISCALE E ALLA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO. TRATTI IN ARRESTO SETTE RESPONSABILI, TRA IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI. Nell’ambito dell’operazione denominata “PAGA GLOBALE”, i militari […]
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