Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei […]
Milano – Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere 47 persone individuate dagli investigatori della Polizia di Stato e della Guardia […]
I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, coordinati dalla Procura di Palermo, hanno eseguito due misure cautelari, di cui una in carcere e una ai domiciliari, emesse dal locale Ufficio del […]
Frodi fiscali e bancarotte fraudolente, utilizzando società offshore ubicate in paradisi fiscali. E’ quanto emerso da un’indagine condotta dal Nucleo Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia e coordinata dalla Procura […]
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, su disposizione del GIP del Tribunale di Termini Imerese, hanno oggi dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore […]
PATTEGGIAMENTI E CONFISCHE A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE CON BASE IN ITALIA E ALL’ESTERO RESPONSABILE DI RICICLAGGIO INTERNAZIONALE E FRODI FISCALI. Applicazione della pena su richiesta delle parti e prime confische definitive di beni immobili […]
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