ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DI DIVERSI ISTITUTI BANCARI E ALL’AUTORICICLAGGIO: ARRESTATO L’AVVOCATO M.S. E SEQUESTRATO INGENTE PATRIMONIO RICONDUCIBILE ALLA SUA FAMIGLIA E AI SUOI SODALI. Le Fiamme Gialle del Nucleo […]
INDIVIDUATA MAXI-FRODE ALL’IVA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARBURANTI. DISPOSTO SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE PER OLTRE 13 MILIONI DI EURO. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di […]
Nuove verbalizzazioni con nomi “pesanti” quelle rese ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina dal costruttore Biagio Grasso, neocollaboratore di giustizia e imputato chiave del procedimento Beta sugli affari economici e finanziari della “famiglia” […]
CONFISCATI AI FRATELLI GRAVIANO COMPLESSI AZIENDALI, QUOTE SOCIETARIE E IMMOBILI PER OLTRE 10 MILIONI DI EURO. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo hanno eseguito il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale […]
ARRESTI PER LA “SVENDITA” DA PARTE DI SOCIETA’ PUBBLICHE DI PARTECIPAZIONI E CREDITI PER OLTRE 64 MILIONI DI EURO. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, all’esito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, […]
DERIVANTI DALL’OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO. 6 ARRESTI E SEQUESTRI PER 2 MILIONI DI EURO. La Procura della Repubblica di Velletri e i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno […]
Finanzieri della Compagnia di Mondragone, unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Sessa Auranca e della Stazione di Baia Domizia hanno eseguito il decreto con cui il GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, […]
ARRESTATI TRE IMPRENDITORI, SEQUESTRATI CONTI CORRENTI BANCARI, IMMOBILI, UN SITO INTERNET E UN PROFILO FACEBOOK. Il I Gruppo della Guardia di Finanza di Trieste ha dato esecuzione ad una serie di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria […]
OCCULTATI AL FISCO REDDITI PER DIVERSI MILIONI DI EURO. DISPOSTO IL SEQUESTRO DEGLI ILLECITI PROFITTI ACCUMULATI PER CIRCA UN MILIONE DI EURO. La Guardia di Finanza di Carpi – coordinata dalla Procura della Repubblica di […]
ARRESTATO IL CAPO DI UN’ORGANIZZAZIONE CHE TRUFFAVA I RISPARMIATORI. SEQUESTRATI 72 MILIONI DI EURO DI PROVENTI ILLECITI. I Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, dalle prime ore della mattinata odierna, stanno […]
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