SCOPERTA UN’INGENTE FRODE AL BILANCIO NAZIONALE DA PARTE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE: SEQUESTRATI 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E 280 TRA CONTI CORRENTI, CASSETTE DI SICUREZZA E QUOTE SOCIETARIE. I FINANZIERI DEL […]
Confisca di beni su proposta del Questore di Trapani, eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, nei confronti di FUNARO Pietro, imprenditore nel settore degli Appalti pubblici in Sicilia colluso con esponenti […]
SCOPERTA UNA INGENTISSIMA EVASIONE FISCALE PER OLTRE DICIASSETTE MILIONI DI EURO AI FINI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, POSTA IN ESSERE DA IMPRESE GESTITE DA CITTADINI DI ETNIA CINESE. DENUNCIATE 20 PERSONE ED ESEGUITI SEQUESTRI DI […]
I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Pistoia, Alessandro Buzzegoli. […]
SEQUESTRI PER 95 MILIONI DI EURO E 30 MISURE CAUTELARI PERSONALI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione, questa mattina, a un’ordinanza […]
UN VIDEO-DOCUMENTARIO SULLA “SQUADRA” DI FINANZIERI CHE COLLABORÒ CON LO STORICO POOL ANTIMAFIA DELL’UFFICIO ISTRUZIONE DI PALERMO. Una squadra di finanzieri lavorò gomito a gomito con i magistrati del pool antimafia diretto da Antonino Caponnetto. […]
“Il mio ruolo all’interno dell’organizzazione era quello della gestione delle società, nella parte edile e nel rapporto con le istituzioni”, ha verbalizzato Grasso nell’interrogatorio del 12 dicembre 2017, quando fu formalizzata la sua collaborazione con […]
ARRESTATO PER UNA FRODE FISCALE MILIONARIA IL CONSULENTE FINANZIARIO DELL’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE ACCUSATO DI RICICLAGGIO INTERNAZIONALE. I finanzieri del Gruppo di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Milano […]
La Guardia di Finanza di Siracusa, su delega della locale Procura della Repubblica, nella giornata odierna, ha notificato un provvedimento di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di tre soggetti, coinvolti a vario titolo in […]
Notificati a otto indagati gli avvisi emessi dalla Procura della Repubblica. Contestata anche la responsabilità amministrativa all’Ente Casinò de La Vallée S.p.A. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta ha […]
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