OPERAZIONE ANTIMAFIA. SEQUESTRATE SOCIETÀ, IMMOBILI E ALTRI BENI PER UN VALORE DI OLTRE 30 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO CONDANNATO PER ESTORSIONE AGGRAVATA DAL METODO MAFIOSO. Dalle prime ore della mattinata è in […]
17 PERSONE ARRESTATE FRA CROTONE E VERONA, SEQUESTRO PREVENTIVO PER EQUIVALENTE DEL VALORE DI 12 MILIONI DI EURO, 118 MEZZI SEQUESTRATI 3 SOCIETÀ SOTTOPOSTE AD AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. SONO QUESTI, SINTETICAMENTE, I NUMERI DELL’OPERAZIONE IN CORSO QUESTA […]
I proprietari delle vetture erano ormai deceduti da tempo, ma gli eredi continuavano a sfruttare indebitamente l’esenzione del bollo auto per i portatori di handicap o invalidi. A scoprire i ‘furbetti’ del bollo sono stati […]
SCOPERTA AI “CASTELLI ROMANI” BANDA DEDITA ALLE TRUFFE E ALLA FRODE FISCALE. DENUNCIATE 11 PERSONE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una frode fiscale nel settore degli elettrodomestici e hi-tech di oltre […]
Madre e figlia, omettendo di indicare il possesso di 260.000 Euro detenuti presso una banca slovena, godevano, da alcuni anni, di un alloggio popolare apparendo formalmente “nullatenenti”. Gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della […]
ARRESTATO L’AMMINISTRATORE DI FATTO DI UN CONFIDI CON SEDE A BOLOGNA CHE EMETTEVA FALSE FIDEIUSSIONI… I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, al termine di una lunga indagine durata quasi due anni – in esecuzione […]
Il meccanismo era ben congegnato, tanto da poter quasi passare inosservato: addebitare alle quasi 400 imprese agricole già clienti, per l’assistenza prestata loro in campo amministrativo, corsi e consulenze inesistenti, chiedendone, poi, il rimborso alla […]
SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO E NOTIFICATA UNA MISURA INTERDITTIVA A 2 IMPRENDITORI EVASORI FISCALI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO. OPERAZIONE “VORTICE 2017”. Militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale […]
Attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa. Eseguite sette ordinanze applicative di misure cautelari, di cui cinque della custodia in carcere e due […]
FATTURE FALSE PER CIRCA 900.000 EURO E FITTIZI CREDITI IVA INDEBITAMENTE COMPENSATI PER OLTRE 1,6 MILIONI DI EURO. DISPOSTO IL SEQUESTRO DI CONTI CORRENTI, IMMOBILI E AUTOARTICOLATI AD AZIENDA DI TRASPORTI I militari del Gruppo […]
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