ARRESTATO L’AMMINISTRATORE DI FATTO DI UN CONFIDI CON SEDE A BOLOGNA CHE EMETTEVA FALSE FIDEIUSSIONI… I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, al termine di una lunga indagine durata quasi due anni – in esecuzione […]
Il meccanismo era ben congegnato, tanto da poter quasi passare inosservato: addebitare alle quasi 400 imprese agricole già clienti, per l’assistenza prestata loro in campo amministrativo, corsi e consulenze inesistenti, chiedendone, poi, il rimborso alla […]
SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO E NOTIFICATA UNA MISURA INTERDITTIVA A 2 IMPRENDITORI EVASORI FISCALI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO. OPERAZIONE “VORTICE 2017”. Militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale […]
Attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa. Eseguite sette ordinanze applicative di misure cautelari, di cui cinque della custodia in carcere e due […]
FATTURE FALSE PER CIRCA 900.000 EURO E FITTIZI CREDITI IVA INDEBITAMENTE COMPENSATI PER OLTRE 1,6 MILIONI DI EURO. DISPOSTO IL SEQUESTRO DI CONTI CORRENTI, IMMOBILI E AUTOARTICOLATI AD AZIENDA DI TRASPORTI I militari del Gruppo […]
SGOMINATA DALLA GUARDIA DI FINANZA UN’ORGANIZZAZIONE ILLECITA DEDITA ALLA FRODE FISCALE E ALLA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO. TRATTI IN ARRESTO SETTE RESPONSABILI, TRA IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI. Nell’ambito dell’operazione denominata “PAGA GLOBALE”, i militari […]
ROMA: SGOMINATA ORGANIZZAZIONE ITALOALBANESE DI NARCOTRAFFICANTI. 5 ARRESTI IN ITALIA E 2 IN ALBANIA. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma sta eseguendo, in tutto il Lazio, una misura cautelare personale emessa dal […]
CONFISCATO DEFINITIVAMENTE IL PATRIMONIO DI RECHICHI GIUSEPPE ROCCO, NOTO IMPRENDITORE REGGINO RITENUTO APPARTENENTE ALLA ‘NDRANGHETA, STIMATO IN OLTRE 50 MILIONI DI EURO. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su disposizione della Corte […]
I finanzieri del Comando Provinciale di Livorno hanno concluso una specifica progettualità, con il coordinamento e l’indirizzo del sovraordinato Comando Regionale Toscana, finalizzata a contrastare l’evasione fiscale nel settore immobiliare. 445 sono state le irregolarità […]
13 MISURE CAUTELARI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DEDITA ALLA FRODE FISCALE, AL RICICLAGGIO, AL TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E ALLA BANCAROTTA. Nell’ambito di un’operazione congiunta, personale della Squadra Mobile della Questura di Latina, militari del […]
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