Nel 2022 il numero di operazioni sospette (SOS) pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha toccato il record storico di 155.426 segnalazioni. Una su quattro, inoltre, è stata considerata ad alto rischio, […]
E’ dello scorso 5 agosto una risposta del Mite (ministero Transizione ecologica) a Confcommercio (1): separare in negozio il caffè esausto dalla capsula che lo contiene, per riutilizzare le stesse capsule usate portate dai clienti, […]
Roma – Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nella mattinata odierna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari […]
Operazione “ON THE ROAD”. Fermate 15 persone per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti d’auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano armata… Carabinieri del Gruppo di Trani e dei Comandi Provinciali di Bari […]
I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo una serie di sequestri preventivi diretti e per equivalente, emessi dal GIP del Tribunale di Roma nonché, in […]
Arrestate quattro persone per reati tributari, fallimentari e riciclaggio: Sequestro di beni per 27 milioni di euro… I militari del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare di […]
ROMA. OPERAZIONE “PIANETA ITALIA”. SOCIETA’ CREATE PER RICICLARE DENARO ED ESTORSIONI A LOCALI DEL CENTRO… ESEGUITE DALLA POLIZIA DI STATO 9 MISURE CAUTELARI PER ESTORSIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO. SEQUESTRATE 5 SOCIETA’ E OLTRE 470MILA EURO. […]
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone, tutte residenti in Sicilia, appartenenti ad un’associazione per delinquere prioritariamente dedita […]
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pistoia, Dott.ssa […]
Operazione Maat: militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e una serie di perquisizioni nelle province di Roma, […]
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