A UNA SESSANTENNE BERGAMASCA ACCUSATA DI RICICLAGGIO E FALSE ATTESTAZIONI NELL’AMBITO DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE SONO STATI SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 9 MILIONI DI EURO DI CUI 7 BLOCCATI SU CONTI SVIZZERI. I militari del Comando […]
Frode carosello, riciclaggio, reati fiscali e fallimentari. Disposti sequestri per 234 milioni di euro. I militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quest’ultimo capoluogo […]
Vale più di 35 miliardi di dollari l’anno il “giro d’affari” del riciclaggio di denaro sporco che parte dall’Italia per essere trasferito in altri paesi. La meta preferita è la Cina con 6,8 miliardi, seguita […]
DERIVANTI DALL’OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO. 6 ARRESTI E SEQUESTRI PER 2 MILIONI DI EURO. La Procura della Repubblica di Velletri e i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno […]
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